mk.tula.ru

mail@mk.tula.ru

тел.: (4872) 31-65-65, 21-14-80

Понедельник 15 июля

Тульская таможня выявила преступную схему вывода валюты

Возврат к списку

16.05.2019 17:03

Фото: yandex.ru

Комментариев: 0

Право/Происшествия/Криминал Тульская таможня выявила преступную схему вывода валюты



Сотрудники Тульской таможни завели два уголовных дела по фактам нарушения валютного законодательства, совершенного в крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

Материалы проведенной Тульской таможней во взаимодействии с Управлением ФСБ России по Тульской области проверки показали, что тульская организация в 2017 году заключила с торговыми партнерами из Республики Армения несколько внешнеторговых контрактов на поставку продовольственных товаров.

В адрес зарубежных торговых партнеров фирма перечислила более 34,7 миллиона рублей, но продукция так и не была поставлена в установленные сроки. При этом ни организация, ни ее торговые партнеры в Армении не были зарегистрированы в качестве участников внешнеэкономической деятельности, а денежные средства не были возвращены.

Проводится расследование.

Оставьте комментарий:

Ваше имя Ваш комментарий Символы на картинке
Защита от автоматических сообщений
Загрузить изображение
Наши партнеры
Реклама