Канал, выводивший миллиарды рублей за границу, перекрыт при участии тульских полицейских

Сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России вместе с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе денежных средств за пределы Российской Федерации.

Используя расчетные счета подконтрольных организаций, злоумышленники совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизской Республики и Республики Казахстан. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ, — комментирует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В рамках расследования прошли больше 20 обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты электронные носители информации, печати, а также документы.

Задержан предполагаемый организатор группы. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Подпишитесь на наш канал на Яндекс.Новости